男子诈骗12.3亿比特币，警方追查后发现这人不存在

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男子诈骗12.3亿比特币，警方追查后发现这人不存在文章来源: 英国那些事儿 于 2021-04-22 21:14:59 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本网立场！

这几年，比特币的价格水涨船高，随之而来的骗局也越来越多。

<span]近日，美国商品期货交易委员会就公布了一场涉及 12.3 亿美元的大型比特币诈骗案。

骗局始于]打广告的是一家叫 Control Finance 的英国公司。

他们称自己成立于]为了让广大比特币持有者增加收益，他们提供一流的加密货币投资服务。

只要顾客们把自己的加密货币交给]Control Finance 承诺，每月的投资回报率能达到 45％，也就是说，每一天就有 1.5% 的收益！

(]这会不会太夸张了一点，感觉不靠谱啊？

但在]在币圈疯狂的大背景下，号称 45％投资回报率的 Control Finance 似乎还算保守，没人对此有太多疑问。

从外表上看，Control]它的注册地址是英国曼切斯特的公司之家（Companies House），是隶属于英国政府的公司注册机构。

创始人兼公司老板是一个名叫本杰明]在一段公司介绍视频里，雷诺兹感谢顾客的信赖，说公司会用高科技防止比特币被盗，并用 " 风险分散型投资和交易配置策略 " 来确保比特币的价格免于市场暴跌。

在那个看着挺漂亮的公司官网上，Control]有人放入一小笔比特币做测试，发现每月的回报额确实能达到 45%，而且他们想提现也随时都可以。

这个发现，刺激更多人将比特币投入这家公司，天天看着收益额不断上涨。

<span]Control Finance 还有联盟营销项目，也就是拉人返利，多拉一个亲戚朋友进来投资，就能多得到 35％的收益。

这一下子，投资者数量越来越多，就像张开一张网，不断向外蔓延。

<span]在短短 5 个月内，Control Finance 吸引了数千名投资者，拿到至少 22858.822 枚比特币，价值高达 12.3 亿美元（约 80 亿人民币）。

然后呢？

<span]然后在 2017 年 9 月，这家公司消失了。

Control]比特币提现和收益更是没有了，唯一能和公司联系上的，是雷诺兹的电子邮件。

在邮件里，雷诺兹再三向顾客保证，公司运转没有出问题，他确实是公司老板，他们的投资能力也很出色。"]最后，雷诺兹表示，所有人的比特币能在未来三个月内归还。

能还]在发完那封邮件后，雷诺兹彻底消失，顾客们陷入恐慌，也看到之前忽视的各种疑点。

Control]这时才有人发现，在官网上，有很多单词是美式拼写，行文也不符合英国人的习惯。

最明显的矛盾点是，虽然本杰明]在出事之前，有不少警觉的人提醒过 Control Finance 不太靠谱，可能是诈骗。

但当时没人理会，觉得是竞争对手派来捣乱的，对这些警告充耳不闻。

<span]（在 2017 年 8 月份，就有油管博主警告 Control Finance 是诈骗）

在失去本金后，这些受害者们只好联合起来，一起去讨债。

<span]2019 年 6 月，美国警方和商品期货交易委员会（CFTC）开始调查此案。

他们发现雷诺兹用数千笔区块链交易，洗了近]其他被吞的钱没有找到，CFTC 聘请了一家英国律师事务所找雷诺兹。

当律师来到雷诺兹在]至于雷诺兹给的 " 公司之家 " 文件，后来发现也是伪造的。

关于]因为雷诺兹把上个顾客的本金，当作利润交给下个顾客了。只要有人不断被拉进来，那么前面的人想要提前都可以。

没错，这就是比特币版的庞氏骗局。

<span]庞氏骗局撑不了太久，所以雷诺兹在 5 个月后就把公司关闭了。

因为诈骗、伪造文件等罪行，美国法院最近判决雷诺兹个人要对其中的]由于没人知道他在哪里，法院在英国的《每日电讯报》上发给公告，要求他和法院联系。

这个豆腐块公告没有引起任何水花，但雷诺兹的受害者们凭借网络搜索能力，在网上找到雷诺兹这个人。

<span]不，准确地说，是找到了卡尔－若纳坦 · 梅茨（Karl-Joonatan Mets）。

梅茨就是公司宣传视频中出现的那个人，他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。

<span]在油管上，有他采访爱沙尼亚人的喜剧视频。

他的]在被网友和媒体找到后，梅茨大呼冤枉。

他说自己不是雷诺兹，对比特币诈骗也一无所知。

<span]之所以出现在宣传视频里，是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告，说这家公司需要找一个兼职演员，拍公司宣传片。

梅茨给他们拍了两条，但他后来发现]在拍摄完成后，对方就再没和他联系。他继续打扑克，说相声，不知道后来发生那么大的事。

到这里，雷诺兹的受害者们明白了，"]这在比特币的神秘世界里，倒不奇怪。

它的创造者中本聪的身份从未被确认。作为美元和黄金的替代品，比特币也以高度私密吸引着犯罪分子，很多交易卖家和买家身份都是隐藏的。

<span]目前，美国法院和警方还在追查幕后者的下落，他们仍然用本杰明 · 雷诺兹称呼他。

加密货币市场风起云涌，或老或新的诈骗层出不穷。

<span]上周，一枚比特币的价格已经达到创纪录的 64500 美元，美国最大的加密货币交易所 Coinbase 也刚刚在纳斯达克上市，市值将近 1000 亿美元。

想要不在这狂潮中被骗，只能谨慎，再谨慎 ……