 上图：2022年11月17日的监控录像显示，该杂货店的一名收银员拿出一叠塑胶卡，并在EBT终端机上逐一刷卡。中下图：执法人员在对杂货店的搜查中发现了大量证据，包括伪造的EBT卡和大笔现金。
纽约东区联邦检察官昨天（27日）指控两名被告在布碌崙一家杂货店诈骗2,000万美元粮食券（SNAP）福利。店主为粮食券持有人出售粮食券福利换成现金，然后收取手续费。同时，店主还制造假的粮食券电子转账卡（EBT Card）进行盗刷，从受害者那里窃取福利
上图：2022年11月17日的监控录像显示，该杂货店的一名收银员拿出一叠塑胶卡，并在EBT终端机上逐一刷卡。中下图：执法人员在对杂货店的搜查中发现了大量证据，包括伪造的EBT卡和大笔现金。（纽约东区联邦检察官办公室）根据起诉书，31岁的卡西姆（Dawood Kassim）拥有布碌崙Throop Farm Market杂货店，该店虽未获授权处理粮食券交易，他却伙同员工Dia Alqalisi利用另一家店的销售点终端机收款。从2022年4月到12月，短短8个月内进行了数千笔欺诈性的SNAP交易，金额超过2,000万美元，其中700万美元来自外州的受害者。 SNAP粮食券是“营养补充援助计划”（Supplemental Nutrition Assistance Program，简称SNAP）的简称，这是美国给贫困人士最重要的福利计划之一。“营养补充”顾名思义，只可以买特定食品、维生素和药品，不可以买肥皂、烟、酒之类的，也不可以换现金。 但在每一宗“贩卖福利”的案例中，被告都会收取手续费。例如，2022年11月9日，一名卧底探员（简称UC）持EBT卡进入Throop Farm Market杂货店，从冰箱取出啤酒至收银台。UC提出用EBT卡支付啤酒并要求退现，收银员从收银机取出150美元现金，并将现金、啤酒和EBT收据交给UC。收银员则向EBT卡收取了214美元。 换言之，杂货店扣除啤酒费，以及刷卡（214元）和现金（150元）之间的差额，净赚了约60美元。 在同一时期，店主卡西姆也涉嫌透过刷伪造或被盗的EBT卡，盗取SNAP福利。不法分子通常会在自动取款机或销售点的刷卡机上安装盗刷设备，复制粮食券使用者输入的信息，制作假卡片进行消费。许多受害者是居住在外州的SNAP福利受益人。受害者遍及田纳西州、维吉尼亚州和加州等地。 2022年11月17日的监控录像显示，该杂货店的一名收银员拿出一叠塑胶卡，并在EBT终端机上逐一刷卡。每刷一张卡，收银员就输入一个（盗取的）PIN码，然后将收据和已用卡片放在柜台下方的架子上。这些卡片看起来是空白或全白的。美国农业部（USDA）的记录证实上述刷卡行为成功将受害者的SNAP福利从其账户中盗取。 面对诈骗行为，受害者开始在谷歌上抱怨，说他们的EBT卡在这家杂货店被盗刷。例如一名受害者说：自己刚用了一次粮食券，第二天就发现卡在布碌崙这家杂货店被盗刷，而自己一辈子都没去过纽约布碌崙，该受害者表示已经报警。另一名受害者也说，从未去过这家杂货店，但粮食券中的钱被人盗刷清空。 对于这些评论，“店主”甚至对受害者的投诉进行嘲讽，说“对不起我也很饿”，“（警察）他们帮不了你，已经有很多人报警了。”对于这一点，执法人员正在继续调查此“店主”在谷歌账户中的用户是谁。 2022年12月初，在一些粮食券领取者的投诉发布后，店主卡西姆在自己的WhatsApp群组中发出讯息，下令“大家停止，完全停用假卡”，“停止一切动作，不要再用那些白色的假卡了。” 2022年12月14日，执法人员对这家杂货店执行搜查令，查获了五台EBT终端机，其中两台藏于店内天花板，还有超过9000美元现金和两张属于其他人的纽约州EBT卡。此外，还查获了三张可制作假EBT卡的空白白色塑胶卡。 检察官表示，执法人员已查明许多SNAP福利受益人的福利被被告窃取。如果任何SNAP福利受益人认为他们的福利被盗并在Throop Farm Market或其它企业使用，他们应该联系USDA-OIG：https://usdaoig.oversight.gov/resources/hotline-information或1-800-424-9121。
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发表于 2024-2-28 23:33:21
