两华人在美被捕 涉加密货币洗钱逾7千万美元

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两华人在美被捕 涉加密货币洗钱逾7千万美元

图为加密货币示意图。

美国司法部周四（5月16日）表示，两名中国公民因涉嫌共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪被捕和起诉。起诉书指控他们在这项利用加密货币洗钱的“杀猪盘”诈骗计划中扮演了重要角色。

41岁的Daren Li（以下称李某）拥有中国和圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，是中国、柬埔寨和阿联酋的居民，于4月12日在亚特兰大哈兹菲尔德‧杰克逊国际机场被捕，随后被送往加州中区。Yicheng Zhang（以下称张某），38岁，中国公民，加州天普市居民，今天（16日）在洛杉矶被捕并被传讯。

根据法庭文件，李某和张某指示洗钱犯罪网络中的同谋以各种空壳公司的名义开设银行账户。受害者被诱骗向数十家空壳公司名义开设的美国银行账户转账，金额往往高达数百万美元，而这些空壳公司的唯一目的就是为洗钱提供便利。

然后，洗钱者的犯罪网络会以隐瞒资金来源、性质、所有权和控制权的方式，协助将这些资金转移到其它国内和国际银行账户和加密货币平台。

该欺诈计划已经将超过7,300多万美元通过美国金融机构洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与该计划的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。

据美国地区法院公布的一份大陪审团起诉书，如果罪名成立，两名被告将面临每项罪名最高20年的监禁。

昨天，张某对指控表示不认罪，因此法院将审判日期定于7月9日。目前张某仍被联邦羁押，羁押听证会定于5月21日举行。另外，联邦地方法官已下令将李某监禁，不得保释，他将于5月20日接受传讯。

“诸如此类的复杂金融骗局对所有美国人的经济福祉构成了危险威胁。”美国联邦检察官马丁‧埃斯特拉达（Martin Estrada）在法院声明中说，“我的办公室将继续根除和惩治这些骗局，同时我鼓励每个人都了解‘杀猪盘’（Pig Butchering）和其它类型的金融欺诈，以保护自己的家人免受此类掠夺性活动的侵害。提高警惕是关键。”