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礼品卡诈欺猖獗 华裔犯罪团伙瞄准美国零售业

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发表于 2025-1-15 14:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
礼品卡诈欺猖獗 华裔犯罪团伙瞄准美国零售业



礼品卡资料图。

一名中国公民因涉宾州匹兹堡沃尔玛的苹果礼品卡诈欺案,于昨天(14日)被判处最高三年徒刑,并需支付2.5万美元罚款,没收逾1.6万美元赃款和犯罪工具。
据宾州总检察长亨利(Michelle Henry)表示,20岁的陈志祥(Zhixiang Chen,音译)上周在劳伦斯县法院认罪,承认参与有组织零售犯罪活动。
检方指控,陈及其同伙窃取礼品卡并进行修改后重新上架,卡片被动过手脚后,消费者购买并充值时即被盗取资金,从而使犯罪团伙从无辜消费者手中牟取巨额利益。 亨利强调,这类犯罪不仅损害零售商的经济利益,还直接侵害了消费者的权益。
监控录像显示,陈曾在至少六家沃尔玛门市窃取苹果礼品卡,篡改卡片数据后将资金转为己用,再将卡片重新放回货架上出售。 受害消费者购买后,发现卡内金额远低于广告标示的面额。 据信,该诈欺行为已让犯罪团伙非法获利数十万美元。
这些礼品卡诈欺案件并非孤立事件。 同一天,新罕布什尔州联邦检察官公布,三名公民吴纳新(音译)、江梦莹(音译)和陈明东(音译)在该州联邦法院承认参与了另一宗礼品卡诈欺阴谋,涉案金额高达数百万美元。
根据检方指控,这些犯罪分子以多种欺诈手段获取礼品卡,包括通过黑客入侵美国公司系统,或者实施针对美国公民的杀猪盘及老年诈欺计划。
获取的礼品卡数据随后通过信息平台,被传送至在美国运营的多个公民小组(犯罪团伙)。 这些团伙利用礼品卡购买高价值电子产品(主要是苹果产品),再将产品集中存放在仓库,最终运往东南亚市场牟利。
检方表示,这些犯罪团伙主要在新罕布什尔州等没有销售税的州进行其非法活动,以实现利润最大化。 警方在该案一名嫌犯的车内发现近4,000张礼品卡,总价值接近100万美元,另查获大量现金及篡改卡片的设备。
该案中吴负责140万美元的诈欺礼品卡,江负责300万美元的卡,陈负责40万美元的卡。 这些案件共同揭示了有组织犯罪在礼品卡诈欺中的广泛参与,以及针对美国零售业和消费者的犯罪模式。 ◇



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