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美司法部查封柬埔寨汇旺集团相关云计算账户
 图为2023年3月28日，华府美国司法部（DOJ）大楼
美国司法部周二（6月23日）宣布，查封了一个汇旺集团（Huione Group）子公司使用的云计算账户。这些子公司涉嫌协助个人和组织，在加密货币区块链上转移来自加密货币投资诈骗、网络诈骗及其它犯罪活动的收益，并使这些非法所得在未被察觉的情况下流入正规银行体系。被查封的账户承载了这些子公司的后端基础设施。 汇旺集团总部位于柬埔寨。根据法庭文件，美国司法部查封的账户被用于协助运营汇旺担保（ Huione Guarantee）。汇旺担保又名“好旺担保”（Haowang Guarantee）。 司法部在一份声明中说，汇旺担保被指控运营多个Telegram频道，讨论非法产品和/或服务，包括出售被盗信用卡和身份信息、恶意软件盗窃所得、为人口贩卖活动招募人员，以及协助将恋爱诈骗和投资诈骗所得的资金洗白。汇旺担保还为在其平台上进行交易的犯罪分子提供第三方托管服务，以促成交易，其中包括利用加密货币进行洗钱的洗钱者。通过这些行为，汇旺担保为东南亚诈骗中心窃取的巨额资金的转移提供了便利。 “今天的查封行动对全球最猖獗的犯罪市场之一造成打击。”司法部刑事部门助理司法部长A‧泰森‧杜瓦（A. Tysen Duva）表示，“汇旺集团利用这个云计算账户作为其技术支柱的一部分，使得数十亿美元的诈骗所得得以转移和隐藏——其中大部分资金是通过东南亚的诈骗中心窃取。查封这些市场对于打击影响众多美国人的欺诈行为以及切断非法资金洗白渠道至关重要。” 司法部说，与加密货币相关的网络诈骗报告仍在持续增加。仅在2025年，由于加密货币投资诈骗，向美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）报案的受害者报告的损失就超过72亿美元。 去年10月，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项最终规则，将汇旺集团排除在美国金融体系之外。在该规则中，FinCEN依据《美国爱国者法案》（USA PATRIOT Act）第311条认定汇旺集团为“主要洗钱关注对象”。
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